公司介紹
廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心（簡稱“深文所”）注冊于2010年，并且是經(jīng)由深圳市人民政府批準(zhǔn)成立，由文體局直接領(lǐng)導(dǎo)的綜合性文化產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)機(jī)構(gòu)。
深文所主要經(jīng)營廣播影視作品、文化藝術(shù)品、數(shù)字軟件、動(dòng)漫網(wǎng)游產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)（著作權(quán)）的交易服務(wù)；文化企事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)、股權(quán)交易服務(wù)與交易模式創(chuàng)新；文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目咨詢服務(wù)；資產(chǎn)并購重組咨詢服務(wù)；企業(yè)管理、咨詢服務(wù)；創(chuàng)意圖文設(shè)計(jì)；廣告業(yè)務(wù)；會(huì)展服務(wù)；集郵票品經(jīng)營；版權(quán)代理。
違法事件
2017年，深圳南山區(qū)警方打掉了一個(gè)以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨平臺(tái)，案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人，涉案金額高達(dá)10億元人民幣。[1]
警方提供的這段視頻內(nèi)容發(fā)生在2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團(tuán)伙成員，對拉到受害事主入金的楊某兵進(jìn)行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花，其他團(tuán)伙成員則鳴放禮炮慶祝，表彰大會(huì)結(jié)束后郭某還對相關(guān)成員發(fā)放獎(jiǎng)金，并手舉一疊疊鈔票，得意洋洋地集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。[1]
深圳南山警方經(jīng)過偵查后發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易，交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實(shí)際為套用國外期貨平臺(tái)的K線圖，跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無關(guān)聯(lián)。
2017年3月30日，深圳市南山警方組織各警種共800余名，分14個(gè)小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯(lián)合開展疏網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，現(xiàn)場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結(jié)涉案賬號(hào)113個(gè)，凍結(jié)涉案資金8840萬余元。深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長劉海華介紹到，“我們采用檢警一體化的方式進(jìn)行收網(wǎng)，是全鏈條的打擊，不僅僅是對文交所經(jīng)營方進(jìn)行打擊，還對其會(huì)員單位及服務(wù)器維護(hù)人員、詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊?！鄙钲谑心仙絽^(qū)檢察院主任檢察官許朝陽表示，此次依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這是深圳辦理該類案件批捕人數(shù)最多的一次。[1][2]
案件回顧
朱先生是這起虛假平臺(tái)詐騙案的受害人之一。2016年10月，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公，突然一個(gè)網(wǎng)友申請加他QQ，在通過驗(yàn)證后，該網(wǎng)友每天與其聊聊家常、談?wù)劰善蓖顿Y心得。在逐漸熟悉后，該網(wǎng)友將朱先生拉進(jìn)一個(gè)股票交流群中，群內(nèi)每天都有老師講解股票知識(shí)。剛開始一切都很正常，不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn)這些講課老師有些不對勁?！坝幸鉄o意地曬一下自己做工藝品的單，截圖中顯示賺了幾十萬，群中應(yīng)該有一些他們別的業(yè)務(wù)員，也就是托兒在問老師你這是什么，怎么賺這么多錢，那個(gè)老師說是工藝品。”犯罪嫌疑人那某承認(rèn)，群里面會(huì)說某某投資者跟著老師在深文所已經(jīng)賺錢了，而主播也會(huì)在直播間渲染賺錢的氛圍。[1]
在業(yè)務(wù)員的持續(xù)忽悠下，朱先生開始心動(dòng)。雖然也曾有人質(zhì)疑這個(gè)平臺(tái)，但質(zhì)疑者很快被踢出了群?！拔矣∠笾杏幸淮斡袀€(gè)人說過，那個(gè)人被他們騙過之后申請了另外的賬號(hào)，進(jìn)了直播教室提醒我們，我們卻沒有注意那個(gè)說是這是一伙騙子大家不要相信，但那個(gè)人最終立馬消失了，被踢出了群。”[2]
就這樣，朱先生跟著平臺(tái)分配的老師開始投資，但基本上都是賺少虧多。11月29日晚，僅僅一筆交易朱先生便虧損了2萬多元，這時(shí)他才意識(shí)到指引大家的老師存在喊反單的嫌疑?！爸辈ソ淌抑欣蠋熤v課是做空的，分配的站隊(duì)老師卻會(huì)讓你做多，同一時(shí)間平臺(tái)和老師會(huì)一正一反來做，這一筆我虧了2萬多?！鄙钲谕顿Y人戴先生也表示，“第一步唱反單小試牛刀；第二步平臺(tái)講課老師親自出馬，搞一次大的、狠的。”[1]
除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)驚人，投資者想要盈利首先就要跑贏手續(xù)費(fèi)，不然就是必虧無疑。而且萬一有幸運(yùn)的投資者能在這個(gè)平臺(tái)賺到錢，平臺(tái)方就會(huì)對該投資人限制清退。[2]
朱先生發(fā)現(xiàn)一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實(shí)的手續(xù)費(fèi)，由于平臺(tái)采取T+0模式，即33倍杠桿，在交易中他發(fā)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)竟高達(dá)16%，而且這還只是單項(xiàng)手續(xù)費(fèi)，如果一買一賣總手續(xù)費(fèi)將高達(dá)32%?！白詈笠还P交易我總虧損26800多元，后來我去后臺(tái)的投資報(bào)表看了一下，這筆虧損的手續(xù)費(fèi)就有16000多元，手續(xù)費(fèi)便占了大頭?！眲⒑ＨA大隊(duì)長向眾人闡述手續(xù)費(fèi)最低是交易本金的10%以上，有些項(xiàng)目會(huì)更高，甚至超過30%。有了如此高昂的手續(xù)費(fèi)，就算投資人賬面出現(xiàn)盈利，但盈利點(diǎn)沒有超過手續(xù)費(fèi)的話，只要賣出賬戶便立刻變?yōu)樘潛p。朱先生解釋道，“顯示盈利為100元，但手續(xù)費(fèi)為600元，因此實(shí)際上虧損500元?！狈缸锵右扇四悄持v到，“一些交友軟件、視頻軟件是業(yè)務(wù)員指導(dǎo)投資人頻繁刷單的重要工具，促使投資人刷取手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致客戶虧損以致出局?！?sup class="baike-reference">[2]
在平臺(tái)經(jīng)營的過程中，也有極少部分的幸運(yùn)投資者賺到了錢，但是會(huì)員單位會(huì)立刻找到平臺(tái)方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。平臺(tái)工作人員只需在后臺(tái)雙擊客戶信息便會(huì)顯示“受限”“凍結(jié)”等操作選項(xiàng)。所謂的受限指客戶可正常出入金、買賣，但不能重新建倉。一個(gè)賺錢的客戶被清退了，會(huì)員單位的風(fēng)險(xiǎn)率將會(huì)平穩(wěn)。[1][2]
開庭審理
據(jù)檢方統(tǒng)計(jì)，廣文所設(shè)立以來，伙同運(yùn)營中心及會(huì)員單位，共同騙取6628名投資者財(cái)物，共計(jì)人民幣4.19億元。廣文所從中直接獲利人民幣2715萬元，恒古金公司從中直接獲利人民幣666萬元。
檢方認(rèn)為，被告人邱家儒、陶孟龍、劉奇等8人無視國家法律，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
第一被告人邱家儒并不認(rèn)罪，他辯稱對廣文所的一切行為并不知情。邱家儒在庭上自稱，自己經(jīng)營房地產(chǎn)多年，被捕時(shí)擁有20多億元的資產(chǎn)，有兩個(gè)樓盤在銷售，自己不會(huì)為了幾百萬元而去詐騙。他還表示，最初出資收購廣文所是為了對自己編寫宗族的族譜有幫助。
