公司介紹
廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心（簡稱“深文所”）注冊于2010年，并且是經(jīng)由深圳市人民政府批準成立，由文體局直接領(lǐng)導的綜合性文化產(chǎn)權(quán)交易服務機構(gòu)。
深文所主要經(jīng)營廣播影視作品、文化藝術(shù)品、數(shù)字軟件、動漫網(wǎng)游產(chǎn)品、知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)（著作權(quán)）的交易服務；文化企事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)、股權(quán)交易服務與交易模式創(chuàng)新；文化產(chǎn)業(yè)項目咨詢服務；資產(chǎn)并購重組咨詢服務；企業(yè)管理、咨詢服務；創(chuàng)意圖文設計；廣告業(yè)務；會展服務；集郵票品經(jīng)營；版權(quán)代理。
違法事件
2017年，深圳南山區(qū)警方打掉了一個以文化藝術(shù)品為標的的虛假期貨平臺，案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人，涉案金額高達10億元人民幣。[1]
警方提供的這段視頻內(nèi)容發(fā)生在2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團伙成員，對拉到受害事主入金的楊某兵進行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花，其他團伙成員則鳴放禮炮慶祝，表彰大會結(jié)束后郭某還對相關(guān)成員發(fā)放獎金，并手舉一疊疊鈔票，得意洋洋地集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。[1]
深圳南山警方經(jīng)過偵查后發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺上進行虛假交易，交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平臺的K線圖，跟他們所宣稱的藝術(shù)品投資毫無關(guān)聯(lián)。
2017年3月30日，深圳市南山警方組織各警種共800余名，分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯(lián)合開展疏網(wǎng)行動，一舉搗毀詐騙窩點14個，現(xiàn)場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結(jié)涉案賬號113個，凍結(jié)涉案資金8840萬余元。深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長劉海華介紹到，“我們采用檢警一體化的方式進行收網(wǎng)，是全鏈條的打擊，不僅僅是對文交所經(jīng)營方進行打擊，還對其會員單位及服務器維護人員、詐騙軟件的制作人員也都進行了打擊。”深圳市南山區(qū)檢察院主任檢察官許朝陽表示，此次依法審查批準逮捕233人，這是深圳辦理該類案件批捕人數(shù)最多的一次。[1][2]
案件回顧
朱先生是這起虛假平臺詐騙案的受害人之一。2016年10月，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公，突然一個網(wǎng)友申請加他QQ，在通過驗證后，該網(wǎng)友每天與其聊聊家常、談談股票投資心得。在逐漸熟悉后，該網(wǎng)友將朱先生拉進一個股票交流群中，群內(nèi)每天都有老師講解股票知識。剛開始一切都很正常，不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn)這些講課老師有些不對勁?！坝幸鉄o意地曬一下自己做工藝品的單，截圖中顯示賺了幾十萬，群中應該有一些他們別的業(yè)務員，也就是托兒在問老師你這是什么，怎么賺這么多錢，那個老師說是工藝品?！狈缸锵右扇四悄吵姓J，群里面會說某某投資者跟著老師在深文所已經(jīng)賺錢了，而主播也會在直播間渲染賺錢的氛圍。[1]
在業(yè)務員的持續(xù)忽悠下，朱先生開始心動。雖然也曾有人質(zhì)疑這個平臺，但質(zhì)疑者很快被踢出了群?！拔矣∠笾杏幸淮斡袀€人說過，那個人被他們騙過之后申請了另外的賬號，進了直播教室提醒我們，我們卻沒有注意那個說是這是一伙騙子大家不要相信，但那個人最終立馬消失了，被踢出了群?！?sup class="baike-reference">[2]
就這樣，朱先生跟著平臺分配的老師開始投資，但基本上都是賺少虧多。11月29日晚，僅僅一筆交易朱先生便虧損了2萬多元，這時他才意識到指引大家的老師存在喊反單的嫌疑?！爸辈ソ淌抑欣蠋熤v課是做空的，分配的站隊老師卻會讓你做多，同一時間平臺和老師會一正一反來做，這一筆我虧了2萬多?！鄙钲谕顿Y人戴先生也表示，“第一步唱反單小試牛刀；第二步平臺講課老師親自出馬，搞一次大的、狠的?！?sup class="baike-reference">[1]
除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺的手續(xù)費驚人，投資者想要盈利首先就要跑贏手續(xù)費，不然就是必虧無疑。而且萬一有幸運的投資者能在這個平臺賺到錢，平臺方就會對該投資人限制清退。[2]
朱先生發(fā)現(xiàn)一開始業(yè)務員向他隱瞞了真實的手續(xù)費，由于平臺采取T+0模式，即33倍杠桿，在交易中他發(fā)現(xiàn)手續(xù)費竟高達16%，而且這還只是單項手續(xù)費，如果一買一賣總手續(xù)費將高達32%?！白詈笠还P交易我總虧損26800多元，后來我去后臺的投資報表看了一下，這筆虧損的手續(xù)費就有16000多元，手續(xù)費便占了大頭?！眲⒑ＨA大隊長向眾人闡述手續(xù)費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高，甚至超過30%。有了如此高昂的手續(xù)費，就算投資人賬面出現(xiàn)盈利，但盈利點沒有超過手續(xù)費的話，只要賣出賬戶便立刻變?yōu)樘潛p。朱先生解釋道，“顯示盈利為100元，但手續(xù)費為600元，因此實際上虧損500元?！狈缸锵右扇四悄持v到，“一些交友軟件、視頻軟件是業(yè)務員指導投資人頻繁刷單的重要工具，促使投資人刷取手續(xù)費，導致客戶虧損以致出局?！?sup class="baike-reference">[2]
在平臺經(jīng)營的過程中，也有極少部分的幸運投資者賺到了錢，但是會員單位會立刻找到平臺方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。平臺工作人員只需在后臺雙擊客戶信息便會顯示“受限”“凍結(jié)”等操作選項。所謂的受限指客戶可正常出入金、買賣，但不能重新建倉。一個賺錢的客戶被清退了，會員單位的風險率將會平穩(wěn)。[1][2]
開庭審理
據(jù)檢方統(tǒng)計，廣文所設立以來，伙同運營中心及會員單位，共同騙取6628名投資者財物，共計人民幣4.19億元。廣文所從中直接獲利人民幣2715萬元，恒古金公司從中直接獲利人民幣666萬元。
檢方認為，被告人邱家儒、陶孟龍、劉奇等8人無視國家法律，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
第一被告人邱家儒并不認罪，他辯稱對廣文所的一切行為并不知情。邱家儒在庭上自稱，自己經(jīng)營房地產(chǎn)多年，被捕時擁有20多億元的資產(chǎn)，有兩個樓盤在銷售，自己不會為了幾百萬元而去詐騙。他還表示，最初出資收購廣文所是為了對自己編寫宗族的族譜有幫助。
