福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司（1997年成立的化肥生產(chǎn)公司）

公司榮譽(yù)

母公司占地面積25萬平方米，在職員工1000多人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員200人，具有年產(chǎn)農(nóng)藥原藥2萬噸及年產(chǎn)化工產(chǎn)品5萬噸的生產(chǎn)能力。下設(shè)7個生產(chǎn)車間，1個省級技術(shù)中心，現(xiàn)有草甘膦、福草靈、燒堿、氯乙酸、醫(yī)藥中間體等30多個產(chǎn)品、40多個品種，并通過ISO9001/ 2000質(zhì)量體系認(rèn)證，“白菜牌”系列農(nóng)藥產(chǎn)品榮獲“福建省名牌產(chǎn)品”、“福建省著名商標(biāo)”稱號。

企業(yè)服務(wù)

企業(yè)擁有自營出口權(quán)，建有省內(nèi)最大的農(nóng)藥連鎖經(jīng)營銷售網(wǎng)絡(luò)，在湖南、湖北、江西、四川等14個主要農(nóng)業(yè)大省設(shè)有銷售網(wǎng)點(diǎn)。2004年，公司被農(nóng)業(yè)部評為“全國農(nóng)資連鎖經(jīng)營重點(diǎn)企業(yè)”，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、歐洲、拉美、非洲等30幾個國家和地區(qū)。為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)是企業(yè)永恒的追求。

企業(yè)動態(tài)

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要內(nèi)容提示：本次會議無否決或修改提案的情況；

二、會議召開情況

1、現(xiàn)場召開時間：2008年11月3日（星期一）14：00。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2008年10月30日～11月3日。

2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福州市邦輝大酒店二樓會議室

3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、召集人：公司董事會

5、主持人：公司第五屆董事會董事長

6、本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師、股改保薦機(jī)構(gòu)代表人列席了本次會議。

三、會議出席情況

（一）總體情況：參加本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表12人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)70，004，140股，占公司總股本的35．27%。

（二）非流通股股東出席情況

出席會議的非流通股股東及股東授權(quán)代表4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)68，802，240股，占公司非流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的82．72%，占公司總股本的34．67%。

（三）流通股股東出席情況

出席會議的流通股股東及股東授權(quán)代表2，094人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)33，631，214股，占公司流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的29．17%，占公司總股本的16．95%。

1、參加現(xiàn)場投票的流通股股東及股東授權(quán)代表4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)40，040股，占公司流通股有表決權(quán)股份總數(shù)的0．03%，占公司總股本的0．02%。

2、委托董事會投票的流通股股東4人，代表股份數(shù)1，161，860股，占公司流通股股份總數(shù)的1．008%，占公司總股本的0．59%；

3、參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東2，086人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)32，429，314股，占公司流通股股份總數(shù)的28．13%，占公司總股本的16．34%。

三、議案的審議和表決情況

本次會議審議了《關(guān)于利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)置改革的方案》（以下簡稱：公司股改方案），本次會議以記名投票方式予以表決。

（一）公司股改方案投票表決結(jié)果

單位：股

公司股改方案作為需要流通股股東單獨(dú)表決通過的議案，除已獲得參加表決的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過外，還已獲得參加表決的流通股股東所持表決權(quán)三分之二以上通過，公司股改方案已獲本次相關(guān)股東會議有效表決通過。

（二）公司參加投票的前十名流通股股東持股和對公司股改方案的表決結(jié)果

四、律師見證意見

本次股東大會由北京康達(dá)律師事務(wù)所律師周延律師、萬華棟律師予以見證，并出具了《見證法律意見書》。該所律師認(rèn)為：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

（一）本公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果。

（二）北京康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的法律意見書。